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Lutte contre le blanchiment d'argent

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Lutte contre le blanchiment d'argent

Lutte contre le blanchiment d'argent




Un grand pas dans la voie quil a initie pour faire face aux dfis actuels poss par la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, notre pays la, aprs des annes dhsitations, enfin franchi : lAlgrie est dsormais officiellement membre du Groupe Egmont.


Ce dernier, qui assure les conditions optimales la collaboration en matire de lutte contre la grande dlinquance financire internationale a, lors de sa dernire sance plnire, donn son accord pour que notre Cellule de traitement du renseignement financier (CTRF), mise en place en avril 2002 pour la dtection des oprations de blanchiment dargent, soit admise au club des 131 Cellules du renseignement financier (CRF).
Lannonce, faut-il le souligner, ne vient pas des autorits algriennes mais de leurs homologues suisses. En effet, dans son 16e rapport annuel (fin mai 2014), le Bureau de communication en matire de blanchiment dargent (MROS), organe relevant de lOffice fdral de la police (Fedpol), fait tat de larrive au Groupe Egmont de huit nouveaux membres : LAlgrie (CTRF), le Bangladesh BFIU (Bangladesh Financial Intelligence Unit), la Bolivie UIF (Unida de investigaciones financieras), le Burkina Faso CENTIF (Cellule nationale de traitement des informations financires), Le Saint-Sige (Etat de la Cit du Vatican) AIF (Autorit di informazione finanziaria), Seychelles Seychelles FIU (Financial Intelligence Unit), le Togo CENTIF (Cellule nationale de traitement des informations financires), et enfin Trinidad et Tobago FIU of Trinidad and Tobago. Ce qui porte le nombre de membres 139 la fin 2013. En dcrochant un sige au Groupe Egmont, la CTRF officiellement rattache au ministre des Finances il y a tout juste une anne, est dornavant en mesure dchanger des informations de nature financire avec ses homologues trangers.
Mais pour obtenir des donnes telles que les numros de comptes bancaires et les renseignements relatifs aux transactions de capitaux ou aux soldes de comptes de ses ressortissants sur lesquels psent des soupons de blanchiment dargent, lAlgrie, travers sa CTRF, doit au pralable signer un accord de coopration technique avec lEtat ou les Etats membres du Groupe Egmont, sollicit(s). La Suisse, point de chute idal de largent sale en provenance dAlgrie des cas de suspicions de recyclage ayant clat au grand jour est, en tout cas, lun des pays qui conditionne le partage par le MROS de tout renseignement financier la conclusion de protocoles daccords, lesquels sont limits aux modalits dchange dinformations. Et ce, en vertu de sa nouvelle Loi anti-blanchiment dargent (LBA), en vigueur depuis le 1er novembre 2013.
Cette nouvelle loi, qui ne signifie nullement la fin du mythe du secret bancaire et de la garantie absolue, a dailleurs valu la Confdration helvtique la leve, quelques mois plus tard, de lavertissement de suspension pour absence de comptences en matire de transmission dinformations financires aux bureaux de communication trangers, adress en 2011 au MROS par le Groupe Egmont. Aujourdhui que notre pays en est devenu membre, lespoir de voir aboutir la demande dinformations financires sur des comptes appartenant des personnes morales et physiques nationales et trangres sur lesquelles psent de fortes prsomptions de blanchiment dargent en lien avec les affaires Sonatrach 2 et de lautoroute Est-Ouest, adresse la Suisse par lAlgrie est permis. Mme si les informations susceptibles dtre changes sont dune porte purement administrative.


Naima Benouaret






 

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