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enqute sur Goldman Sachs pour ses liens avec l'ex-rgime de Kadhafi

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2014-09-22
 
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enqute sur Goldman Sachs pour ses liens avec l'ex-rgime de Kadhafi

États-Unis : enqute sur Goldman Sachs pour ses liens avec l'ex-rgime de Kadhafi






Le gendarme boursier amricain enqute sur des avantages que la banque d'affaires Goldman Sachs aurait offerts des dignitaires libyens pour s'attirer les faveurs du fonds souverain Libyan Investment Authority (LIA).
Les autorits amricaines enqutent sur les moyens que la banque Goldman Sachs aurait utiliss pour s'attirer les faveurs du fonds souverain libyen sous le rgne de l'ex-dictateur Mouammar Kadhafi, rapporte le Wall Street Journal.
Les investigations, menes par le gendarme boursier amricain (SEC), portent principalement sur un stage que la banque avait dcid d'accorder en 2008 au frre de Mustafa Zarti, un ex-dignitaire du rgime qui tait alors le chef adjoint du Fonds souverain libyen, assure le quotidien des affaires.
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Cette dcision avait t prise alors que Goldman Sachs tait engage dans des oprations avec le Fonds libyen hauteur de 1 milliard de dollars mais un moment o les relations entre les deux partenaires "commenaient se dtriorer", affirme le Wall Street Journal.
Contreparties
Les enquteurs cherchent savoir si le stage a t accord en l'change de contreparties et pourquoi son bnficiaire, Hatem Zarti, a t autoris rester dans la banque pendant un an, soit "bien aprs la fin de son stage", assure le journal qui dit s'appuyer sur une source proche du dossier.
Interrog par le quotidien, un porte-parole de la banque a dmenti tout lien entre ce stage et le Fonds libyen. Selon le Wall Street Journal, la SEC passe galement au crible des voyages que des responsables des investissements libyens auraient effectus Londres et au Maroc aux frais de Goldman Sachs.
Aux termes de la lgislation en vigueur aux Etats-Unis, les entreprises amricaines ne sont pas autorises offrir de l'argent ou des objets de valeur des responsables trangers afin de dcrocher des contrats. Un autre gant de Wall Street, JPMorgan Chase, est dj vis par une enqute similaire aux Etats-Unis portant sur l'embauche d'enfants de hauts responsables chinois qui aurait pu tre utilise pour favoriser les relations d'affaires de la banque avec Pkin.




 

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