> >

[] [ ]

Egypte: Une actrice algrienne accuse de blanchiment...

(Tags)
 
Lactrice amricaine qui voulait la mort des Gazaouis, est dcde Emir Abdelkader 0 2014-09-05 09:23 PM
Lutte contre le blanchiment d'argent Emir Abdelkader 0 2014-06-02 02:09 PM
Maroc : Larme algrienne est accuse davoir tir sur un poste frontalier Emir Abdelkader 0 2014-02-19 11:54 AM
Closer annonce une relation entre Hollande et lactrice Julie Gayet Emir Abdelkader 0 2014-01-14 08:42 AM
Un juge amricain habitu aux affaires de blanchiment dargent traque Chakib Khelil Emir Abdelkader 0 2013-12-30 02:19 PM

 
LinkBack
  : ( 1 )  
2014-11-03
 
:: ::

  Emir Abdelkader    
: 11609
: Aug 2011
:
:
:  male
:
: 45,948 [+]
: 3119
: Emir Abdelkader has a reputation beyond reputeEmir Abdelkader has a reputation beyond reputeEmir Abdelkader has a reputation beyond reputeEmir Abdelkader has a reputation beyond reputeEmir Abdelkader has a reputation beyond reputeEmir Abdelkader has a reputation beyond reputeEmir Abdelkader has a reputation beyond reputeEmir Abdelkader has a reputation beyond reputeEmir Abdelkader has a reputation beyond reputeEmir Abdelkader has a reputation beyond reputeEmir Abdelkader has a reputation beyond repute
Egypte: Une actrice algrienne accuse de blanchiment...

Egypte: Une actrice algrienne accuse de blanchiment de 2 millions de dollars de Chakib Khelil et sa femme

Le parquet gnral en Egypte a ordonn la mise sous squestre et le gel des avoirs dune actrice algrienne Sarah Bassam avec interdiction de sortie du territoire, rapporte le journal gyptien Al-Youm Assabaa qui cite abondement un procs-verbal de la justice.
Lactrice, qui a galement la nationalit franaise, est tablie en Egypte depuis 2007. Elle est accuse de complicit de blanchiment de fonds pour le compte de Chakib KhelIl et de son pouse.
Ce seraient des informations sur des mouvements de fonds suspects parvenues au gnral Mohssen Al-Yemani, Directeur gnral de linspection en charge de la lutte contre les oprations de blanchiment au ministre de lintrieur, qui ont enclench lenqute.
Celle-ci a rvl lexistence de transferts de fonds dun montant de 2 millions de dollars sur le compte de Meriem Hussein Bassam, alias Sarah Bassam.
Selon le journal, lenqute mene avec la collaboration dInterpol Egypte, a confirm que les fonds venaient dune socit off-shore appartenant Chakib Khelil, ministre de lnergie algrien entre 1999 et 2000, faisant lobjet ainsi que son pouse palestinienne Nadjat Khelil, dun mandat darrt international .
Le journal, qui reproduit le contenu du PV indique que lactrice Sarah Bassam avait connaissance des accusations pesant sur Chakib Khelil avec qui elle a un lien de parent . Lactrice en recevant ces transferts de fonds provenant de crimes est devenue complice de dissimulation et de maquillage de la nature de ces fonds en utilisant sa qualit dactrice de cinma pour prtendre que les biens immobiliers et mobiliers sont le fruit de son travail .

Selon le journal, la coordination avec lunit de lutte contre le blanchiment au niveau de la Banque Centrale Egyptienne (BCE) a permis didentifier sa mthode pour laver largent sale.
Elle a ainsi achet une villa de 1100 m2 pour la somme de 4 millions de Livres (LE), a pris option dans lachat dune villa dans le projet de Hyde Park au Caire pour une valeur de 3 millions de LE. Elle a galement fait un dpt de 3 millions de LE dans une banque et acquis des voitures et un appartement pour 600 millions de LE.


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source


huffpostmaghreb.com
 

()


: 1 ( 0 1)
 

Egypte: Une actrice algrienne accuse de blanchiment...




12:57 AM

Powered by vBulletin Version 3.8.7 .Copyright 2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd
Search Engine Optimization by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.
- - -
Designed & Developed by shababdz.com
2014,