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quelles sont les principales personnalits touches en Afrique ?

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quelles sont les principales personnalits touches en Afrique ?

"SwissLeaks" : quelles sont les principales personnalits touches en Afrique ?








La filiale suisse de la banque britannique HSBC (HSBC Private Bank) est fortement suspecte davoir mis en place - au moins entre 2006 et 2007 - un vaste systme international de fraude fiscale - mme si le fait de dtenir un compte en Suisse n'est pas en soi illgal. Selon les enquteurs du fisc franais, le dossier concerne quelque 180 milliards d'euros en provenance de plus de 200 pays pour le compte de 130 000 personnes physiques ou morales, dont plusieurs ont un lien trs fort avec lAfrique. Qui sont-elles ?
Afrique du Sud : Fana Hlongwane

Homme d'affaires sud-africain spcialis dans les secteurs des quipements militaires, il fut conseiller spcial du ministre de la Dfense Joe Modise de 1995 1998. Son nom est cit dans une affaire de contrats d'armements suspects signs la fin des annes 1990. Connue sous le nom de "Arms Deal", celle-ci a clabouss jusquaux prsidents Jacob Zuma et Thabo Mbeki et est souvent considre comme le plus gros scandale post-apartheid.
>> Lire aussi Scandale "SwissLeaks" : quels sont les pays africains les plus touchs ?
Selon les documents du Consortium international des journalistes d'investigation (Ciji) lorigine du scandale SwissLeaks (un listing de plus de 100 000 clients et de 20 000 socits offshore que s'est initialement procur le quotidien franais Le Monde), Fana Hlongwane fut l'un des mandataires de plusieurs comptes ouverts chez HSBC Private Bank. L'un deux, au nom de "Leynier Finance SA", affichait un solde d'un peu moins de 900 000 dollars (800 000 euros environ). L'homme d'affaires sud-africain est aussi associ plus de 20 comptes dont le solde total reprsentait en 2006-2007 prs de 12,7 millions de dollars (11 millions d'euros). L'intress n'a pas ragi.
Burundi : Aziza Kulsum Gulamali

Burundais n en 1944, ce propritaire dun usine de cigarettes domicili en Belgique est souponn de trafic darmes et de minerais. D'aprs les documents du Ciji, son nom est associ trois comptes ouverts chez HSBC Private Bank depuis 1997. Deux dentre eux ont t ferms en 1995 et 2000. Le dernier comptait prs 3,26 millions de dollars en 2007. L'intress n'a pas ragi.
>> Lire aussi G8 : Vive le commerce ! À bas les paradis fiscaux !
Centrafrique : Abdoul-karim Danzoumi

Abdoul-karim Danzoumi est le propritaire de Badica, la plus grande compagnie de diamants implante en Centrafrique. Domicili Antwerp, en Belgique, il figure sur une liste d'une dizaine de personnes que les experts de l'ONU voudraient voir sanctionnes par le Conseil de scurit. Selon les documents du Ciji, il est client de HSBC Private Bank depuis 2000. Son nom est li cinq comptes. L'un d'entre eux, dont Danzoumi est le mandataire, a t ouvert sous le nom de "Kampala Holdings SA". En 2006-2007, son solde tait de 467 592 dollars (410 000 euros). L'intress n'a pas ragi.
Cte d'Ivoire : Patrick Bdi

Patrick Bdi, le fils de l'ancien prsident ivoirien Henri Konan Bdi, a fait carrire dans le ngoce du caf-cacao. Patron de la division Afrique du trader suisse Novel Commodities, il a tendu ses activits au riz en 2011. Patrick Bdi a t client de HSBC Private Bank de 1992 2000. Lors de cette priode, il fut, avec un ngociant franais de chocolat, le co-mandataire d'un compte ouvert au nom de "Amoryn Holdings Limited B.V.". Les sommes qui y ont t dposes ne sont pas indiques dans les documents du Ciji. L'intress n'a pas ragi.
Djibouti : Sad Ali Coubche (Dcd)

Dcd en 2009, Sad Ali Coubche fut ministre des Finances dans les annes 1960. Il fut ensuite homme daffaires et dirigea la Chambre de commerce et dindustrie de Djibouti. Selon les informations du Consortium international des journalistes d'investigation (CIJI), Coubche a dtenu, entre 1994 et 2004, un compte chez HSBC Private Bank au nom de Maskali.
Égypte : Rachid Mohamed Rachid

AFP
Ministre du Commerce et de lIndustrie de 2004 la chute de Hosni Moubarak, en 2011, Rachid Mohamed Rachid fut prsident dUnilever pour lAfrique du Nord, le Moyen-Orient et la Turquie. Il a galement sig au conseil dadministration dHSBC Égypte. Il fut plusieurs fois condamne par la justice de son pays, pour corruption, profits illgaux et gaspillage de fonds publics. Selon les informations du Ciji, Rachid Mohamed Rachid fut le principal mandataire dun compte chez HSCB Private Bank sous le nom de Lexington Investments Limited. Compte sur lequel a circul jusqu 31 millions de dollars (27 millions deuros) entre 2006 et 2007. L'intress n'a pas ragi.
Kenya : Johnson Nduya Muthama



DR
Snateur depuis 2008, Johnson Nduya Muthama est galement le prsident excutif de Muthama Gemstones Ltd., une socit minire, et le fondateur de l'association des courtiers knyans de pierres prcieuses. Selon le Ciji, il fut l'un des mandataires, de 1996 2000, de deux comptes ouverts chez HSBC Private Bank : "ROCKLAND 96" et 20443NM". Les sommes qui y ont t dposs ne sont pas prcises. L'intress n'a pas ragi.
Maroc : Mohammed VI



AFP
Parmi les comptes de HSBC Private Bank figure celui de "Sa Majest le roi Mohammed VI", codtenu avec son secrtaire particulier, Mounir El-Majidi, et ouvert le 11 octobre 2006.
D'aprs Le Monde, entre lautomne 2006 et le 31 mars 2007, soit la priode couverte par les listings que le quotidien franais a pu consulter, le montant maximal enregistr sur ce compte tait de 7,9 millions deuros. "Or, il est en principe illgal, pour des Marocains rsidant au Maroc, de dtenir un compte bancaire ltranger", souligne le quotidien. Il faut en effet dtenir une autorisation de l'Office des changes.
Ces rvlations ont provoqu quelques remous au Maroc. Si l'existence d'un tel compte l'tranger na surpris personne dans le royaume - la fortune de Mohammed VI est estime prs de deux milliards d'euros par le magazine Forbes -, personne ne s'tait jusque-l risqu en parler.
>> Lire aussi Fraude fiscale : l'enfer pour les tricheurs ?
Maroc : Fouad Filali

Ex-beau frre du roi Mohammed VI - il fut mari la fille ane de Hassan II, Lalla Meryem -, Fouad Filali fut notamment PDG du holding royal ONA (futur ONA-SNI, futur SNI). En dcembre 1999, il fut cit dans une affaire de blanchiment dargent Paris. Selon les informations du Monde, son son nom est li trois entits lgales disperses en de multiples paradis fiscaux et disposant de compte chez HSBC Private Bank. La principale, Ameriga Foundation, tait domicilie au Liechtenstein et disposait de prs de 11,3 millions de dollars en compte la fin 2006. Fouad Filali rfute ces accusations.
Nigeria : Aliko Dangote



Sipa
Avec une fortune estime 25 milliards de dollars, Aliko Dangote est sans doute lhomme le plus riche dAfrique et il occupe le 23e au classement mondial 2014 du magazine amricain "Forbes". L'homme d'affaires nigrian fut le mandataire principal d'un compte client ouvert chez HSBC Private Bank de juillet 2003 aot 2004 au nom de "Development Projects Corporation", une socit domicilie dans les Îles Vierges Britanniques. Les sommes qui y ont t dposes ne sont pas indiques. L'intress n'a pas ragi.
RDC - Guine : Beny Steinmetz et Dan Gertler

Figurent galement parmi les comptes rvls par le Ciji ceux lis aux hommes d'affaires israliens Beny Steinmetz et Dan Gertler, actif dans l'industrie minire en Afrique, et dont les oprations en Guine pour le premier et en RDC pour le second ont fait l'objet de nombreuses controverses
Sngal : Youssou Ndour



AFP
Le clbre chanteur et homme d'affaires sngalais, par ailleurs conseiller du prsident Macky Sall, fait partie des clbrits ouest-africaines cites dans l'affaire Swissleaks. Interrog par les journalistes duCiji, il a refus de s'exprimer sur le compte bancaire qu'il dtenait chez HSBC Private Bank, par ailleurs ferm depuis.
Tunisie : Belhassen Trabelsi



AFP
Le frre de Leila Trabelsi, l'pouse de l'ex-dictateur tunisien Zine el Abidine Ben Ali, s'est rfugi au Canada avec sa famille aprs la rvolution de janvier 2011. Devenu un riche homme d'affaires sous la prsidence de son beau-frre, Belhassen Trabelsi avait plac une partie de sa fortune sur des comptes de HSBC Private Bank en 2006.
D'aprs les fichiers HSBC, il est cit comme propritaire de trois comptes enregistrs sous le nom "Zenade Resources limited", dont le montant total a affich plus de 2,5 millions d'euros entre 2006 et 2007. Il est aussi li au compte n48451MH, qui a lui plafonn prs de 19,5 millions d'euros sur la mme priode. Mais le lien exact entre l'homme d'affaire et ce dernier compte cr en 2006 n'est pas prcis.
>> Lire aussi Transparence : un chantier pav de bonnes intentions
Tunisie : Tarek Bouchamaoui

Le nom de lhomme daffaires tunisien Tarek Bouchamaoui fait lui aussi partie des listings HSBC. Le frre de Wided Bouchamaoui, la patronne des patrons tunisiens, a dtenu un compte chez HSBC Private Bank de juillet 2004 mai 2007. Daprs le site tunisien Inkyfada (qui a tent, sans succs, de joindre lintress), ce compte aurait compt plus de 43 millions deuros.
Zimbabwe : Roger Boka (dcd)

Roger Boka tait un des plus grands industriels du tabac en Afrique. Dcd en 1999, il a longtemps t dcrit comme un des premiers Zimbabwens noirs dtenir une banque et un jet priv. Selon Associated Press, il tait recherch pour des prsomptions de transfert illgal vers l'tranger de plus de 22 millions d'euros aprs l'effondrement de son tablissement United Merchant Bank.
Selon le Ciji, Boka avait un compte son nom chez HSBC Private Bank, qui le fichait en tant que PDG du groupe Boka, actif dans les secteurs de la finance, de l'or, et du tabac. Cependant, les fichiers ne permettent pas de dfinir le contenu exact de ce compte.

 

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